審核(he)委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | |
趙東(東)輝(輝) | |||
丁哲寅 | |||
劉濤 | |||
胡戎恩 | |||
陳百助 | |||
職權范圍
本公司(si)已根據上市規則附(fu)錄14所載的企(qi)業管治守則(則)及企業管治(zhi)報告成立審核委員會,并以書面形式(shi)列明其職權責任范(fan)圍。 審核(he)委員會的主要職責為審閱及監(監)督本集團(團)的財務申報程序及內部(bu)監控系統、監(監)控(kong)審核程序、風險管理(li)程序及(ji)外部審核職能。 審核(he)委(wei)員會由三名(ming)成員組成,即(ji)劉濤女士、胡戎(rong)恩先生及陳百助先生。審核委員會主席(xi)為劉濤女士(shi)。 |
職權范(fan)圍
本公司(si)已根據上市(shi)規則附錄14所載(載)的企業管治守則及企業管治報告成立薪酬(chou)委員會,并以書面形(xing)式列明其職權責任(ren)范圍。薪酬(chou)委員會的主(zhu)要職責為就(jiu)本公司(si)有關董事.及高級管(guan)理層的薪酬(chou)政策及架構以及就制訂薪酬政策而(er)設立正規及(ji)具透明(ming)度的程序向(xiang)董事會提出(chu)推薦建議、參照(zhao)公司目標及(ji)目的審閱及(ji)批準按表現(現)釐定的(de)薪酬、決定各執行董事及高(gao)級管理層的(de)特別薪酬待(dai)遇的條款,以(yi)及確保并無(無)董事決定其各自的薪(xin)酬。薪酬委員(員)會由三名成(cheng)員組成,即胡戎恩(en)先生、鄭祥(xiang)展先生及陳百助先生。薪(xin)酬委員會主(zhu)席為胡戎恩(en)先生。 |
職權范圍
本(ben)公司已根據上市規則附(fu)錄14所載的企業(業)管治守(shou)則及企業管(guan)治報告成立(li)提名委員會,并以書面形(xing)式列明其職權責任范圍。 提名委員會的主要職責為就委任董(dong)事會成員向(xiang)董事會提出推(tui)薦建議。 提名委員(員)會由三名成(cheng)員組成,即周星增先生、胡戎恩先(xian)生及陳百助先生。提(ti)名委員會主(zhu)席為周星增(zeng)先生。 |